تراجع سهم سيتي جروب: صلات بملياردير معاقب

انخفض سهم سيتي جروب (NYSE:C) في الجلسة إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.5%، لكنه قلص خسائره لاحقًا إلى 0.5% بعد أن نشرت بلومبرج تقريرًا يفيد بأن البنك أشرف على معاملات تتجاوز قيمتها مليار دولار لصندوق استئماني في ديلاوير، يُعتقد أنه مرتبط برجل أعمال روسي خاضع للعقوبات.

ووفقًا للتقرير، قام سيتي جروب بإدارة صندوق Heritage Trust الذي أُسس في يوليو 2017 بأموال مصدرها سليمان كريموف، السيناتور الروسي. وبعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كريموف في أبريل 2018، استمر البنك في الإشراف على معاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار، بما في ذلك استثمارات في شركات أمريكية مثل أوبر (NYSE:UBER) وسناب شات (NYSE:SNAP).

تشير الوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج إلى أن سيتي جروب سهّل استثمارًا بقيمة 57 مليون دولار في أوبر و141.5 مليون دولار في سناب شات عبر الصندوق. كما يبدو أن البنك أشرف على استثمار في شركة SpaceX بينما كان كريموف تحت العقوبات.

ذكرت بلومبرج سابقًا أن وزارة العدل تحقق في كيفية تعامل سيتي جروب مع أموال كريموف. وتكشف الوثائق الجديدة أن البنك تواصل مع محامين ومسؤولين في وزارة الخزانة في محاولة لمواصلة التعامل مع Heritage Trust قانونيًا بعد إدراج كريموف كشخص خاضع للعقوبات.

وفي النهاية، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أصول الصندوق الاستئماني بعد أربع سنوات من فرض العقوبات على كريموف، مدعية أنه احتفظ بمصلحة مخفية في الصندوق. وتتطلب لوائح وزارة الخزانة من الشركات تجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات والإبلاغ عن أي مصالح مجمدة خلال 10 أيام عمل.